コーポレート・ガバナンス

久光製薬は、経営の機動性・透明性の向上と経営監督機能の強化を重要な課題として位置付けています。そのため、執行役員制度の導入、社内規定整備、委員会設置等、以下のようなさまざまな施策と機構改革を実施しています。

取締役・執行役員・監査役

2011年より取締役の任期を2年から1年へと定款変更を行い、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制としました。また、2013年5月開催の定時株主総会において、組織拡大に伴う経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数を10名以内から12名以内に変更しました。さらに、一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、2015年5月開催の定時株主総会において社外取締役2名を選任しています。

また、執行役員制度を採用しており、経営判断の迅速化、透明性、戦略性の向上を図っています。経営における重要な意思決定は、主要な取締役・執行役員から構成される経営諮問会議において行い、重要な決議事項は取締役会において審議、決定しています。このように、経営の監督および意思決定機能と業務執行機能の分離・分権化を進めその双方の機能を強化することに努めています。監査役制度については、社外監査役2名を含む4名体制で経営監督にあたっています。監査役は取締役会に出席するほか、定期的に監査役会を開催し、適宜必要に応じて会計監査人より監査状況に関する報告を受けます。

内部監査

内部監査部門として内部監査室を設置し、専任担当者を配置しています。内部監査室は業務活動の有効性・適正性および法令・定款に関するコンプライアンス等の適合性確保の観点から当社およびグループ各社の業務執行状況の監査を実施し、取締役会、監査役会、担当部門長および担当取締役に報告し、必要に応じて内部統制の改善指導および実施の支援・助言を行っています。また、子会社各社の企業憲章、経理規定の継続的見直しを推進しており、健全な経理環境を維持するように努めています。

会計監査

久光製薬は、会計監査を担当する会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、正しい経営情報を提供するなど、公正な立場から監査が実施される環境を提供しています。業務を執行した指定有限責任社員・業務執行社員は2名で、その他補助として公認会計士6名、その他7名が任に当たり、いずれも継続監査年数については7年以内でした。
なお、有限責任 あずさ監査法人および指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

内部統制システム

当社は、2006年5月の会社法施行に対応し、内部統制基本方針を制定しました。企業活動に際しての法の遵守、企業倫理の高揚、コンプライアンス遵守の徹底および経営の透明性向上に努め、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けています。

情報開示とI R 活動

法令および上場ルールに則り、公平かつ適時適切な会社情報の開示ができるように2001年3月にディスクロージャー・ポリシーを策定し、全役員・全従業員はディスクロージャー・ポリシー規定に基づき情報開示に努めています。
また、経営の透明性を高めるため、積極的な情報開示に努めるとともに、活発なIR(株主・投資家への広報)活動を通じて、株主および投資家の皆さまとの円滑なコミュニケーションを図っています。

コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会

役員一覧 ・・・ 2017年5月25日現在

取締役
代表取締役会長 最高経営責任者(CEO) 中冨 博隆
代表取締役社長 最高執行責任者(COO) 中冨 一榮
専務取締役 人事・BU・鳥栖工場厚生部
・信頼性保証・内部統制管掌
杉山 耕介
常務取締役 業務本部管掌 秋山 哲雄
取締役 (非常勤) 肥後 成人
取締役 生産環境本部長 鶴田 敏明
取締役 BU本部長 兼 財務部長
兼 IR室長 兼 CSR担当
髙尾 信一郎
取締役 国際事業部長 齋藤 久
取締役 法務部長 兼 コンプライアンス担当 堤 信夫
取締役 会長室長 村山 進一
社外取締役 (非常勤) 市川 伊三夫
社外取締役 (非常勤) 古川 貞二郎
監査役
監査役 中冨 舒行
監査役 平野 宗彦
社外監査役 (非常勤) 小野 桂之介
社外監査役 (非常勤) 徳永 哲男
執行役員
上席執行役員 薬粧事業部長 社方 雄
上席執行役員 業務本部長 杉村 光太郎
執行役員 企業戦略室長 兼 R&D事業化戦略室長 綾部 剛
執行役員 渉外・広報担当 金成 俊英
執行役員 臨床開発部長 秋山 勝彦
執行役員 研究開発本部長 兼 開発企画部長 寺原 孝明
執行役員 信頼性保証本部長 南 秀尚
執行役員 医薬事業部長 増本 武
執行役員 生産技術開発部長 高田 清孝
執行役員 国際新規事業室長 河田 明
執行役員 鳥栖工場厚生部長 萱嶋 章
執行役員 製造統括部長 兼 鳥栖工場長
兼 鳥栖工場総務部長
武富 弘之
執行役員 社長室長 瀧山 浩二
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